中國經濟網北京10月23日訊 聯瑞新材(688300.SH)昨日晚間發布公告稱，上交所上市審核委員會于2025年10月22日召開2025年第45次上市審核委員會審議會議，對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的申請進行了審議。根據會議審議結果，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

聯瑞新材表示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需獲得證監會作出同意注冊的決定后方可實施。最終能否獲得證監會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據事項的進展情況，按照相關規定和要求及時履行信息披露義務。

上市委會議現場問詢的主要問題：

請發行人代表結合募投項目的產品結構、客戶導入、同行業其他公司的擴產節奏等，說明募投項目市場需求增長的合理性和可持續性，發行人相關市場份額的測算是否合理謹慎。請保薦代表人發表明確意見。

聯瑞新材于9月29日發布的《向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(申報稿)(豁免版)》顯示，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過69,500.00萬元（含69,500.00萬元），扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：高性能高速基板用超純球形粉體材料項目、高導熱高純球形粉體材料項目、補充流動資金。

本次發行可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自發行結束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。本次發行的可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

公司本次發行的可轉債已經大公國際評級，其中公司主體信用等級為AA，本次可轉債信用等級為AA，評級展望穩定。

公司控股股東為李曉冬，共同實際控制人為李曉冬、李長之。截至募集說明書簽署日，李曉冬直接持有公司股份48,730,920股，占公司股份總數的20.18%；通過硅微粉廠間接持有公司股份42,129,750股，占公司股份總數的17.45%。硅微粉廠為個人獨資企業，李曉冬為硅微粉廠的唯一投資人，硅微粉廠持有公司股份歸李曉冬所有，李曉冬實際支配硅微粉廠持有公司股份的所有權及處分權等相關權利。因此，李曉冬直接及通過硅微粉廠間接合計控制公司37.63%股份，為公司控股股東。李長之與李曉冬為父子關系。李長之直接持有公司股份702,163股，占公司股份總數的0.29%，李曉冬、李長之父子合計持有發行人37.92%的股份。李曉冬擔任發行人董事長、總經理，李長之擔任發行人董事，對公司重大決策及經營管理具有決定性影響，李曉冬和李長之為公司的共同實際控制人。

聯瑞新材本次發行的保薦人（主承銷商）為國泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為趙慶辰、秦寅臻。