中國經濟網北京12月16日訊 天山電子(301379.SZ)昨晚披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司A股股票將在深交所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。根據相關法律法規的規定和募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發行可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務狀況等情況，本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）、前一個交易日公司股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉股價格提請公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次發行擬募集資金總額不超過69,702.30萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額擬用于光電觸顯一體化模組建設項目（二期）、天山電子信息化建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，向現有股東優先配售的具體比例提請公司股東會授權董事會（或由董事會授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露，現有股東有權放棄配售權。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。本次發行的可轉換公司債券將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。

天山電子2022年11月1日在深交所創業板上市，公開發行股票25,340,000股，發行價格為31.51元/股，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為孫永波、黃自軍。

天山電子首次公開發行募集資金總額為79,846.34萬元，募集資金凈額為72,230.34萬元。天山電子最終募集資金凈額比原計劃多40974.05萬元。據公司2022年10月21日招股書，公司擬募集資金31,256.29萬元，分別用于光電觸顯一體化模組建設項目、單色液晶顯示模組擴產項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

公司發行費用共計7,616.00萬元，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦及承銷費用5744.57萬元。

公司9月16日披露關于部分高級管理人員、監事股份減持計劃期限屆滿暨減持結果的公告，公司于近日收到公司監事勞萍、監事勞玉娟、副總裁兼董事會秘書葉小翠和副總裁兼財務負責人陳元濤分別出具的告知函；其中，副總裁兼董事會秘書葉小翠和副總裁兼財務負責人陳元濤在股份減持期間內未減持。勞萍于2025年9月13日至2025年9月15日以集中競價方式減持24,000股，減持均價25.22元/股，占總股本（剔除回購賬戶股份）的比例0.0123%；勞玉娟于2025年9月13日以集中競價方式減持24,300股，減持均價24.55元/股，占總股本（剔除回購賬戶股份）的比例0.0125%。

公司6月17日披露的關于部分監事股份減持計劃實施完成的公告顯示，公司于近日收到黃萬梁出具的告知函，獲悉黃萬梁以集中競價交易方式累計減持公司股份48,900股，持股比例累計變動0.0247%，減持后黃萬梁直接持有公司股份數量為147,100股，持股比例0.0745%。前述減持計劃已于2025年6月16日實施完成。

上述3名人員減持金額共計2278134元。

此前，5月22日晚公司發布關于部分高級管理人員、監事減持股份計劃預披露公告。公司于近日收到副總裁兼董事會秘書葉小翠、副總裁兼財務負責人陳元濤、監事勞萍、監事黃萬梁及監事勞玉娟分別出具的擬減持告知函，公司本次擬減持股份的部分高級管理人員、監事合計持股2,933,000股，占公司總股本的2.0673%（占剔除公司回購專用賬戶中的股份數量后總股本的2.1064%）；計劃通過集合競價方式合計擬減持股份總數為733,250股，占公司總股本的0.5168%（占剔除公司回購專用賬戶中的股份數量后總股本的0.5266%）。本次擬減持計劃期間為自公告披露之日起十五個交易日后的三個月內（即2025年6月16日至2025年9月15日）。

5月27日，公司以每10股轉增4股并稅前派息4元，除權除息日6月5日，股權登記日6月4日；2024年6月12日，公司以每10股轉增4股并稅前派息4元，除權除息日2024年6月18日，股權登記日2024年6月17日。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入4.83億元，同比增長21.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3798.51萬元，同比減少4.80%；扣除非經常性損益后的凈利潤3414.75萬元，同比減少6.68%。

年初至報告期末，公司實現營業收入13.38億元，同比增長26.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.13億元，同比增長7.75%；扣除非經常性損益后的凈利潤1.03億元，同比增長15.00%，經營活動產生的現金流量凈額1441.26萬元。