中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月4日訊 奇德新材(300995.SZ)昨日晚間披露公告，公司于2025年12月3日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東奇德新材料股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

奇德新材表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

奇德新材10月29日披露了2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)27,500.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于泰國(guó)復(fù)合材料及制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)碳纖維制品4.5萬(wàn)套擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

奇德新材本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前剔除庫(kù)存股后的股本總額的30%，即不超過(guò)25,039,170股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在本次發(fā)行申請(qǐng)通過(guò)深圳證券交易所審核，并完成中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況協(xié)商確定。

公司本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在深圳證券交易所審核通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)情況協(xié)商確定。

奇德新材本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含），包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

截至預(yù)案公告之日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為84,160,000.00股，實(shí)際控制人饒德生直接持有公司27,079,500股，通過(guò)邦德投資和奇德控股分別間接控制公司11,600,000股、3,345,000股，合計(jì)42,024,500股，占公司總股本的49.93%。

假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行按本次發(fā)行上限25,039,170股計(jì)算，發(fā)行后公司總股本將增加至109,199,170股。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，饒德生直接及間接控制的股份占公司股本總額的比例為38.48%，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

奇德新材本次的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人侯立瀟、程久君。