中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月7日訊 節(jié)能風電(601016.SH)昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次發(fā)行對象為包括中國節(jié)能、中節(jié)能資本在內(nèi)的不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行采取競價發(fā)行方式，發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在上交所上市交易。截至2025年9月末，公司總股本為6,440,379,197股。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過1,932,113,759股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過360,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于投資中節(jié)能察右前旗（興和縣）50萬千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項目（察右前旗部分）、中節(jié)能察右前旗（興和縣）50萬千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項目（興和縣部分）、中節(jié)能阿克塞縣10萬千瓦風電項目、中節(jié)能甘州平山湖百萬千瓦風電基地10萬千瓦風電6#風力發(fā)電項目、中節(jié)能懷安10萬千瓦項目、邢臺市圣領南和區(qū)50MW風電項目、邢臺市南和區(qū)圣領50MW風電項目。

公司本次向特定對象發(fā)行A股股票已確定的對象為公司控股股東中國節(jié)能及其一致行動人中節(jié)能資本，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；除此之外，本次發(fā)行尚無其他確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

本次發(fā)行完成前后，公司控股股東均為中國節(jié)能，實際控制人均為國務院國資委，本次發(fā)行不會導致公司控股股東及實際控制人的情況發(fā)生變化。

據(jù)前次募集資金使用情況專項報告，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(證監(jiān)許可[2020]525號)核準，公司向特定投資者非公開發(fā)行每股面值為人民幣1.00元的普通股股票83,111.20萬股，發(fā)行價格為每股人民幣2.49元。公司本次非公開發(fā)行A股普通股的募集資金總額為人民幣206,946.89萬元，于2020年8月26日，在扣除相應不含稅承銷和保薦費用人民幣1,171.40萬元后，再扣除其他不含稅發(fā)行費用人民幣190.77萬元后，公司本次非公開發(fā)行A股普通股募集資金凈額為人民幣205,584.73萬元。募集資金已于2020年8月26日存入公司募集資金賬戶中。公司本次非公開發(fā)行A股普通股的募集資金已經(jīng)由中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2020年8月27日出具了勤信驗字【2020]第0016號《驗資報告》。

經(jīng)中國證監(jiān)會批復(證監(jiān)許可[2021]1770號)核準，公司獲準向社會公開發(fā)行面值總額為人民幣3,000,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為6年。本次公司債券每張面值為100.00元，發(fā)行數(shù)量共計30,000,000.00張，按面值金額發(fā)行。募集資金以人民幣繳足，計人民幣3,000,000,000.00元，扣除不含增值稅進項稅額的發(fā)行費用人民幣3,485,849.04元后，募集資金凈額共計人民幣2,996,514,150.96元。募集資金已于2021年6月25日存入公司募集資金賬戶中,公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2021年6月25日出具眾環(huán)驗字[2021]0200014號《驗資報告》。

經(jīng)中國證監(jiān)會批復(證監(jiān)許可[2022]182號)核準公司向原股東配售1,503,847,186股。公司實際共計向原股東配售人民幣普通股(A股)1,462,523,613股，每股發(fā)行價格為人民幣2.28元，募集資金總額為3,334,553,837.64元，募集總額扣除發(fā)行費用不含稅金額人民幣8,078,978.26元后,實際募集資金凈額人民幣3,326,474,859.38元。募集資金已于2022年11月28日存入公司募集資金賬戶中。公司本次配股公開發(fā)行股票募集資金已經(jīng)由中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2022年11月28日出具了眾環(huán)驗字(2022)0210077號《驗資報告》。

經(jīng)計算，3次募資共計84.04億元。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.66億元，同比減少17.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.20億元，同比減少60.95%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.15億元，同比減少61.44%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.10億元，同比減少10.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.50億元，同比減少36.45%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤7.23億元，同比減少37.34%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31.62億元，同比增長23.90%。